Новый финмониторинг: украинские банки начнут усиленно отслеживать операции физлиц от 50 тыс. грн

Крупнейшие банки Украины (относятся к категории системных) могут до конца года начать жестче отслеживать и перепроверять единовременные операции людей объемом от 50 тысяч гривен и выше, если они проводятся с внесением наличных на счет физлица.

Об этом сообщили источники «Страны» в финансовых кругах со ссылкой на соответствующие обсуждения на закрытых совещаниях в НБУ, которые регулятор проводит регулярно по пятницам с привлечением председателей правлений 15-ти банков.

Там говорилось о добровольном снижении банками планки по финансовому мониторингу с их текущих значений до 50 тыс. грн после внесения наличных на эту сумму. По текущему официальному курсу НБУ (41,24 грн/$), 50 тыс. грн это $1,2 тыс.

Источник: strana.today